Поддержка 24 / 7
Регистрация компании 100% онлайн
Официальный агент в 50 штатах США

Борьба с отмыванием денег - политика AML

MisterCompanies.com придает огромное значение борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, как внутри нее, так и в рамках поддерживаемых ею проектов.

MisterCompanies.com обязуется действовать в своей профессии со всей объективностью, честностью и беспристрастностью, обеспечивая примат интересов компании, клиентов и целостность рынка. Это обязательство соблюдать строгие этические и этические стандарты призвано не только обеспечить соблюдение законов и нормативных актов, действующих в различных юрисдикциях, в которых работает MisterCompanies.com, но и заработать и сохранить в долгосрочной перспективе доверие своих сотрудников. клиенты, акционеры, сотрудники и партнеры.

Хартия профессионального поведения и этики MisterCompanies.com (далее «Хартия») не ставит своей целью перечислить исчерпывающе и подробно все правила добросовестного поведения, регулирующие ее деятельность и деятельность ее сотрудников в различных странах, в которых работает MisterCompanies.com. . Скорее, его цель состоит в том, чтобы установить определенные руководящие принципы и правила, предназначенные для обеспечения того, чтобы у его сотрудников было общее видение этических стандартов, характерных для MisterCompanies.com, и чтобы они осуществляли свою профессию в соответствии с этими стандартами. Он направлен на укрепление внутреннего и внешнего доверия к профессионализму сотрудников MisterCompanies.com.

Ожидается, что все сотрудники MisterCompanies.com (включая тех, которые работают по схеме прикомандирования или прикомандирования) будут строго и без какого-либо давления применять правила и процедуры настоящего Устава, ежедневно выполнять свои обязанности с полной ответственностью, честностью и усердием.

Отмывание денег / финансирование терроризма

Учитывая характер деятельности MisterCompanies.com, отмывание денег и финансирование терроризма представляют особые и значительные риски с юридической точки зрения и для поддержания его репутации. Соблюдение законов и постановлений о борьбе с отмыванием денег, действующих в странах, где работает MisterCompanies.com, имеет первостепенное значение. Поэтому MisterCompanies.com разработал программу, включающую:

  • соответствующие внутренние процедуры и меры контроля (меры должной осмотрительности);
  • программа обучения при найме персонала и постоянно.

Меры бдительности:

Знание клиента (KYC - Know Your Client) подразумевает обязательства по идентификации и проверке личности клиента, а также, при необходимости, полномочия лиц, действующих от имени последнего, с целью приобрести уверенность в работе с законным и законным клиентом:

  • В случае физического лица: путем представления действующего официального документа, включая его фотографию. Следует отметить и сохранить следующие данные: имя (имена), включая девичью фамилию замужней женщины, имена, дату и место рождения человека (национальность), а также характер, дату и место выдачи и дата действительности документа, а также название и качество органа или лица, выдавшего документ, и, где это применимо, заверенные его подлинность;
  • В случае юридического лица, путем передачи оригинала или копии любого акта или выписки из официального реестра, датированного менее чем тремя месяцами, с указанием названия, юридической формы, адреса зарегистрированного офиса социальная идентичность и личность упомянутых партнеров и социальных лидеров.

Кроме того, требуется следующая информация:

  • полный адрес (а)
  • номера телефонов и / или GSM
  • электронная почта (s)
  • род занятий (ы)

А также следующие документы:

  • Копия заверенного паспорта
  • Доказательство адреса
  • резюме
  • Выписка из банковского счета
  • Банковское рекомендательное письмо
  • Возможно дополнительные документы, удостоверяющие личность (удостоверение личности, разрешение на
    вождение, вид на жительство).

Этот список не является исчерпывающим, и в зависимости от обстоятельств может быть принята во внимание другая информация.

MisterCompanies.com ожидает, что его клиенты будут предоставлять правильную и актуальную информацию и как можно быстрее информировать их о любых изменениях, которые могут произойти.

Меры, подлежащие применению в случае сомнений:

В случае подозрения в отмывании денег и / или финансировании терроризма или в случае сомнения в достоверности или актуальности полученных идентификационных данных MisterCompanies.com обязуется:

  • Не вступать в деловые отношения или совершать какие-либо сделки;
  • Чтобы положить конец деловым отношениям, без необходимости в обосновании.